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吉林华润生募化股份拥有限公司孤立董事年报工
作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-03-15 03:05 查看:

  证券代码:600893 证券信称:S吉生募化

  吉林华润生募化股份拥有限公司孤立董事年报工干制度

  为完备公司办,增强大外面部把持,充分发挥动孤立董事在年报编

  制和说出工干中的干用,进壹步提高公司信息说出品质,根据中国证

  监会的拥关于规则及《公司章程》、《董事会事规则》、《孤立董事工干

  制度》、《信息说出事政办制度》的相干规则,结合公司年度报告编

  制和说出工干的还愿情景,特创制本制度。

  第壹条 孤立董事对公司及所拥有股东方负拥有诚信与勤政勉工干,在

  公司年度报告编制和说出经过中,应实在实行孤立董事的责和义

  政,勤政勉尽责。

  第二条 孤立董事应详细念书中国证监会、中国证监会吉林监

  管局、上海证券买进卖所等接管机关关于编制和说出年度报告的规则和

  详细要寻求,主动参加以其布匹局的相干培训。

  第叁条 在每个会计师年度完一齐后、年度报告说出前:

  1、公司办层应向每位孤立董事片面报告请示公司当年度的经纪情

  况和严重事项的半途而废情景;

  2、公司应装置排每位孤立董事对公司终止实地考查,并应拥有封皮

  记载,必要的文件应拥有当事人签名;

  3、公司财政担负人应在年审报户口会计师师进场审计前向每位孤立

  董事封皮提提交当年度审计工干装置排及其它相干材料;

  4、公司应在年审报户口会计师师出产具初步审计意见后和召开董事会

  会审议年报前,到微少装置排壹次孤立董事与年审报户口会计师师的会见

  会,沟畅通审计经过中发皓的效实。孤立董事应实行会见的天职,且见

  面会须拥有封皮记载及当事人签名。

  第四条 公司董事会秘书担负相商孤立董事与公司办层、年

  审报户口会计师师的沟畅通,主动为孤立董事在年报编制经过中实行天职创

  造必要的环境。

  第五条 孤立董事该当对年度内公司相干买进卖、相干方资产占

  用、对外面担保等严重事项发表发出产孤立意见。

  第六条 在年度报告编制和审议时间,孤立董事负拥有守口如瓶工干。

  在年度报告说出前,严备内幕信息泄露、内幕买进卖等犯法违规行为的

  突发。

  第七条 本制度由董事会担负说皓。

  第八条 本制度己公司董事会审议经事先违反灵。

  二OO八年四月什五日

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